12/03/2025 02:24
12/03/2025 02:21
12/03/2025 02:21
12/03/2025 02:20
12/03/2025 02:20
12/03/2025 02:19
12/03/2025 02:19
12/03/2025 02:19
12/03/2025 02:18
12/03/2025 02:18
Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 11/03/2025 06:11
Esta medida tiene como objetivo principal alinear la legislación nacional con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfocándose en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Límites para ingresar dinero a Argentina Según la nueva normativa, toda persona que ingrese al país deberá declarar obligatoriamente ante el servicio aduanero si transporta: Dinero en efectivo . . Instrumentos negociables al portador (tanto en moneda nacional como extranjera). (tanto en moneda nacional como extranjera). Metales preciosos amonedados. La declaración será obligatoria si el monto total equivale o supera los 10.000 dólares. Para ello, se deberá utilizar el formulario OM 2249-A. El cálculo se basará en el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al ingreso. Requisitos para salir de Argentina con dinero en efectivo En el caso de los viajeros que deseen salir del país, la normativa establece que podrán llevar dinero en efectivo, instrumentos negociables y metales preciosos siempre y cuando el monto total sea inferior a 10.000 dólares. Si el monto transportado es igual o superior a esa cifra, será obligatorio realizar la operación a través de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Además, cuando se trate de moneda nacional o instrumentos en pesos argentinos, se deberá presentar el formulario OM 2250-B ante el servicio aduanero. Reglas según la edad del viajero La disposición también define límites específicos según la edad: Mayores de 16 años o emancipados: Se aplican los montos y requisitos mencionados anteriormente. Se aplican los montos y requisitos mencionados anteriormente. Menores de 16 años no emancipados: Los límites se reducen al 50%. Instrumentos negociables y sanciones La ARCA aclaró que los instrumentos negociables al portador incluyen cheques de viajero, cheques comunes, pagarés y otros medios de pago con funciones similares. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones y medidas cautelares según el Código Aduanero. Además, toda la información declarada será registrada en el Sistema Ingreso y Egreso de Valores y remitida a la Unidad de Información Financiera (UIF) para su análisis. Excepciones para viajeros en tránsito La normativa excluye a los viajeros en tránsito que hayan declarado previamente las divisas mediante el formulario OM 2249-A, siempre que consignen la palabra “Tránsito”. De detectarse movimientos sospechosos vinculados a lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la ARCA se comprometió a informar de inmediato a la UIF. Con esta actualización, Argentina busca fortalecer los controles fronterizos y adaptarse a los estándares internacionales en la lucha contra el crimen financiero.
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por