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Santa Elena » Ladepartamental
Fecha: 05/03/2025 10:22
El fiscal federal Eduardo Taiano avanza con nuevas acciones en su investigación sobre el posible fraude, cohecho y tráfico de influencias relacionado con el presidente Javier Milei y empresarios argentinos y extranjeros que impulsaron la criptomoneda $LIBRA. Según los denunciantes, el negocio habría terminado en una estafa que generó un impacto de alrededor de US$ […] El fiscal federal Eduardo Taiano avanza con nuevas acciones en su investigación sobre el posible fraude, cohecho y tráfico de influencias relacionado con el presidente Javier Milei y empresarios argentinos y extranjeros que impulsaron la criptomoneda $LIBRA. Según los denunciantes, el negocio habría terminado en una estafa que generó un impacto de alrededor de US$ 110 millones. Hace una semana, Taiano ya había solicitado diversos oficios, que incluyeron registros oficiales de audiencias entre Milei y los involucrados, pedidos al Banco Central sobre las normativas sobre criptomonedas, y a la Comisión Nacional de Valores para confirmar si los implicados operaron dentro del mercado formal. Además, el fiscal solicitó informes a la Inspección General de Justicia, y buscó recuperar el tuit borrado por el Presidente tras el escándalo, mientras revisaba redes sociales en busca de videos que pudieran ayudar a esclarecer el caso. Enfoque en los involucrados y la criptomoneda $LIBRA Según fuentes judiciales, Taiano se encuentra en una nueva etapa de la investigación. Ahora, el fiscal busca determinar el papel de Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en el lanzamiento de $LIBRA, promovido por el presidente en un posteo en X el 14 de febrero a las 19:01. En paralelo, una causa relacionada está siendo manejada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien considera que tiene competencia sobre el caso porque el posteo se realizó desde la quinta de Olivos, que se encuentra dentro de su jurisdicción. En cuestión de segundos tras el posteo de Milei, el precio de $LIBRA pasó de US$0,25 a US$5,54 en pocos minutos, alcanzando una capitalización de más de US$4500 millones. Sin embargo, en menos de cinco horas, el valor del criptoactivo se desplomó y, con ventas masivas por casi US$1500 millones, los beneficiarios del negocio obtuvieron una ganancia de alrededor de US$110 millones. Preservación de pruebas y congelamiento de criptoactivos En respuesta a estos movimientos, el fiscal Taiano ha solicitado medidas para preservar la evidencia digital, que incluyen la localización y el congelamiento de las direcciones asociadas a las transacciones del criptoactivo $LIBRA. El objetivo es evitar la disipación de los activos y garantizar que, en caso de una condena, se pueda proceder con las reparaciones correspondientes. Recientemente, se conoció que quienes se beneficiaron del negocio, cuyos nombres aún se desconocen debido a que utilizan billeteras virtuales codificadas, movieron US$4,5 millones desde una de las billeteras involucradas en el escándalo hacia una nueva. Usaron parte de esos fondos para realizar operaciones con otra memecoin, buscando "blanquear" el dinero. Según el especialista en blockchain, Fernando Molina, estas transacciones incluyeron una operación con la memecoin POPE, que resultó en una pérdida significativa, pero sirvió para canalizar los fondos a otras billeteras de manera "legal". Análisis del marco legal y búsqueda de testigos El fiscal Taiano está llevando a cabo un análisis exhaustivo del marco legal aplicable a los criptoactivos en Argentina y los antecedentes de los investigados en actividades financieras y tecnológicas. Actualmente, se busca documentar en detalle el proceso de creación y lanzamiento de $LIBRA, incluyendo las tecnologías utilizadas y la promoción realizada, con el fin de detectar posibles irregularidades. El fiscal también está trabajando en la identificación de testigos clave, incluidos expertos en criptomonedas y personas del entorno presidencial, para arrojar luz sobre el funcionamiento del criptoactivo y su posible relación con los sospechosos. Además, se investigan las comunicaciones personales de los investigados, incluidas las llamadas y visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, para establecer posibles conexiones y coordinaciones. Enfoque en el aspecto patrimonial y gestiones internacionales Una de las líneas de investigación de Taiano se centra en el aspecto patrimonial de los sospechosos. El fiscal busca esclarecer el monto exacto comercializado y quiénes fueron los verdaderos beneficiados, analizando el patrimonio de los implicados para detectar movimientos de fondos sospechosos. Como las transacciones de criptomonedas tienen un alcance global, el fiscal también está gestionando exhortos internacionales para obtener información sobre las empresas y plataformas de exchange involucradas en la comercialización de $LIBRA. Estas gestiones buscan obtener información crucial de organismos públicos y privados en el extranjero, lo cual es clave para avanzar con éxito en la investigación. (Con información de La Nacion)
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