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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 26/02/2025 20:04
Recientes investigaciones han revelado un entramado de operaciones posiblemente destinadas al lavado de dinero asociado al controversial proyecto de criptomonedas $LIBRA, el cual se lanzó en medio de un gran revuelo hace apenas unos días. Según expertos en blockchain, se habrían movido aproximadamente 4,5 millones de dólares de una de las billeteras vinculadas al escándalo hacia una nueva, donde se realizaron transacciones sospechosas con otra criptomoneda menos conocida. Los inversores especializados sugieren que este movimiento podría ser parte de una metodología más amplia para limpiar fondos de origen cuestionable. Fernando Molina, un analista del sector, detalló en redes sociales que los movimientos que se detectaron a partir de $LIBRA son inusuales. Mencionó que fue la primera vez en varios meses que se registraron transacciones desde una de las billeteras asociadas al proyecto. Molina advirtió sobre la posibilidad de que estas acciones formaran parte de un plan más elaborado diseñado por los insiders del proyecto para ocultar dinero proveniente de operaciones dudosas. De acuerdo a un análisis realizado por la cuenta de Twitter Lookonchain, el equipo detrás de $LIBRA y la memecoin MELANIA parecería estar involucrado en movimientos irregulares de capital. Según datos obtenidos, habrían gastado casi 2,76 millones de dólares en adquirir una memecoin de escaso valor de mercado y luego vendieron esa inversión por apenas 24,000 dólares, anotando así una “pérdida” considerable que en realidad habría servido para mover fondos a otras billeteras menos sospechosas. El procedimiento para llevar a cabo esta operación es bastante ingenioso, según explicó Molina a LA NACION. El primer paso implicaría que una billetera asociada al lavado de dinero adquiera criptomonedas de bajo volumen, mientras que una segunda billetera, que no está relacionada con las operaciones iniciales, compra esos mismos tokens. La venta posterior de la inversión original permite que el dinero salga de la billetera “sucia” hacia una “limpia”, lo que facilita el blanqueo de fondos. El descontento en la comunidad cripto explotó tras el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero, cuando el presidente Milei lo promovió con entusiasmo en sus redes sociales, provocando un incremento abrupto en su valor. Sin embargo, la efímera alza se desmoronó rápidamente, lo que generó un sinfín de preocupaciones sobre la concentración del token y el manejo de los mismos por parte de unos pocos actores del mercado. La situación ha llevado a Milei a enfrentar denuncias por presunta estafa a nivel nacional e internacional, encendiendo las alarmas sobre la transparencia en el ecosistema cripto argentino. Noticia vista: 83
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