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» Data Chaco
Fecha: 13/01/2025 11:22
A la hora de realizar transferencias de dinero, es fundamental tener en cuenta las normativas fiscales para evitar posibles inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque las transferencias puedan parecer operaciones simples, hay ciertos errores comunes que pueden desencadenar inspecciones o solicitudes de justificación por parte de este organismo: Transferir montos que superan los límites establecidos: Aunque los bancos han ampliado sus límites de transferencia, es esencial conocer las restricciones de cada entidad financiera para evitar problemas. A continuación, cinco claves para evitar problemas con ARCA: 1. No considerar el monto máximo sin declarar Las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales que superen los $2.000.000 y no cuenten con ingresos declarados deben ser informadas a ARCA. Omitir este paso podría desencadenar investigaciones. 2. Falta de justificación de los fondos Es crucial tener la documentación que respalde todas las transacciones, incluidas las transferencias entre cuentas propias. Si no se han declarado ingresos, tanto ARCA como el banco pueden solicitar la justificación del origen de los fondos. 3. Superar los límites permitidos sin justificación Para personas sin ingresos formales, el límite en movimientos de ingresos y egresos es de $1.000.000. Exceder esta cantidad sin una justificación válida podría originar una inspección por parte de ARCA. 4. No responder a las solicitudes del banco o fintech Si una entidad financiera solicita información sobre el origen de los fondos, es vital proporcionar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos para evitar que la operación sea reportada como sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿Cuánto dinero se puede transferir sin generar problemas con ARCA en enero de 2025? En enero de 2025, ARCA, anteriormente conocida como AFIP, podrá investigar a aquellos usuarios que realicen transferencias superiores a $1.000.000. Las operaciones a través de billeteras virtuales que superen los $2.000.000 también serán analizadas. Además, aquellos que tengan ingresos o egresos en su cuenta superiores a $600.000 mensuales podrán ser objeto de investigación. En el caso de operaciones en moneda extranjera, criptomonedas u otros activos digitales, es necesario realizar la conversión a pesos argentinos según el tipo de cambio correspondiente. Estas disposiciones buscan asegurar la legalidad del origen de los fondos y prevenir irregularidades fiscales en las transacciones digitales. Notas Relacionadas
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