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» Data Chaco
Fecha: 25/10/2024 00:35
Finalmente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no incluyó a la Argentina en la "lista gris" de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. La decisión se conoció este jueves, en el plenario de esa organización, en París, donde se aprobaron las medidas que llevó adelante el país durante los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que el país evitó retornar a esa nómina "gracias al arduo trabajo del gobierno de Javier Milei", y agregó: "Desde el Ministerio de Justicia atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". Así, el funcionario remarcó que el informe del GAFI destaca "el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo la administración Milei". La comitiva argentina en el GAFI estuvo integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, Eugenio Curia. El proceso de revisión para el país comenzó en septiembre, luego de dos solicitudes de postergación durante el mandato de Alberto Fernández. En marzo, los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron en el país y se reunieron con funcionarios del gobierno de Javier Milei y con el sector privado, para valorar si la Argentina cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. En agosto, la comitiva argentina regresó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI y en las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina. Cúneo Libarona expresó que "este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas", y remarcó que "durante el gobierno de Cristina Kirchner, el país había sido incluido en esta lista y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca", al tiempo que aseguró que estar en la "lista gris" del GAFI "afectó gravemente la reputación del país y limitó su acceso a financiamiento internacional". LAS CONSECUENCIAS QUE EVITÓ LA ARGENTINA Al esquivar el reingreso a la "lista gris" del GAFI, la Argentina también evitó dificultades económicas que se hubieran generado por no cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tales como: Dificultades para acceder a préstamos de instituciones internacionales, como el BID o el FMI. Limitaciones comerciales como restricciones a la importación y exportación por parte de otras naciones. Alejamiento de los inversores extranjeros, en momentos en que el Gobierno busca el ingreso de capitales mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a atraer inversiones superiores a los US$200 millones en ocho sectores estratégicos del país. Los bancos y otras instituciones financieras pueden cobrarles tasas más altas por sus servicios debido al mayor riesgo percibido. Notas Relacionadas
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