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Parana » APF
Fecha: 19/10/2024 11:30
APFDigital accedió a una de las denuncias que se comenzaron a realizar desde que se supo de la presunta estafa que habrían sufrido cientos de inversores que confiaron pesos y dólares a la financiera de Matías Leonel Santa María, que se entregó el viernes tras el dictado de su rebeldía y orden de captura. También accedió a un whatsapp que recibió un inversor después de conocido el affaire. sábado 19 de octubre de 2024 | 10:53hs. APFDigital accedió a la denuncia que realizó un supuesto damnificado por el accionar de la financiera de Matías Leonel Santa María, que se entregó el viernes en sede fiscal de Paraná, tras permanecer casi tres días prófugo desde el dictado de su rebeldía y orden de captura dispuesta el miércoles 16 por la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo. Ayer también se dispuso la prisión preventiva del principal sospechoso. Fue por 120 días en la modalidad de arresto domiciliario a cumplir en su casa, con su esposa abogada como garante de la medida de coerción morigerada. Se trató de un acuerdo entre Fiscalía y defensa con el acompañamiento de los querellantes constituidos hasta este sábado. El denunciante, de 33 años, vinculado a la industria metalúrgica, oriundo de una localidad del área metropolitana de Paraná, denunció ante la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, que hace seis meses aproximadamente invirtió dinero en moneda nacional y extranjera, en una financiera que le pagaba un “interés compensatorio mensual”. Añadió que la modalidad de la inversión le permitía “retirar mensualmente el interés generado o cumplidos los cuatro meses, disponer de un monto total, con la opción de renovar el contrato. El denunciante sostuvo que invirtió una muy elevado suma de pesos y otra de similar envergadura, en dólares. También precisó que “los pagos mensuales o la extracción de intereses se retiraban en efectivo, ya que la empresa no operaba con cuentas bancarias ni billeteras virtuales. También aseguró que “los contratos y pagos se realizaban en la oficina, que fue allanada en el contexto de los primeros pasos de la investigación, ubicada en el piso 13 de un edificio sito en calle Urquiza al 1.123. El denunciante sostuvo que se comunicaba por whatsapp a un número que consignó en la denuncia, resaltando que la comunicación era “siempre con empleados del lugar” de los que dijo desconocer sus identidades. También manifestó que supo por “dichos de otras personas cercanas y por la persona que le recomendó el lugar” que el dueño de la financiera era “Santamaría” (sic). Añadió que posteriormente “los contratos” que suscribió “estaban firmados por ‘Santa María Matías Leonel’ administrador de SAN. MAR. S.A.S” y precisó “aunque la persona que me entregaba el contrato no era él, ya que estos venían firmados”. Agregó que desde hace aproximadamente un mes los pagos comenzaron a retrasarse” y desde la financiera “dejaron de responder llamadas y mensajes de whatsapp”. También aportó que se enteró “por los procedimientos de público conocimiento” de “la situación en la que se encuentra la empresa”, motivo por el que optó por realizar la denuncia. Agregó que al momento de realizar la inversión no tuvo sospechas de que fuera un grupo ilegal ya que las oficinas son físicas y funciona como si fuera una financiera habilitada. Aportó copia de los contratos y pagarés que suscribió, “con el fin de obtener una solución pronta a este problema y de ser posible recuperar el dinero invertido”. Whatsapp Fuentes judiciales refirieron a uno de los tantos whatsapp que se habrían enviado desde la financiera una vez que el affaire tomó estado público. Desde las querellas sostienen que este tipo de maniobra es típica del delito de estafa que se trata de dilatar “con una mentira sobre otra mentira”. El whatsapp, que se sostuvo fue enviado desde la firma investigada ante una consulta de un allegado a una inversionista, expuso una suerte de argumento “tranquilizador”. La respuesta a la consulta consignó que “igualmente, no solemos hablar de la inversión y de los contratos con cada cliente porque una de las cualidades en la que nos destacamos es la confidencia que tenemos con cada inversor y cliente”. Añadió: “Estoy al tanto que con tu amiga hubo un atraso en su retiro pero ya está siendo solucionado. Lamentablemente estamos viviendo épocas económicas un poco más complicadas que otras, pero nada que nos complique el trabajo. Si te sirve el dato, este año el señor Santa María cumple 8 años de trayectoria al cual avalan sus movimientos financieros. Cuando gustes podes pasar y él te atiende personalmente para sacarte cualquier duda”. (APFDigital)
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