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» Sin Mordaza
Fecha: 13/10/2024 13:37
Presentarán una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente del Club Atlético Unión, Luis Spahn, por supuestas irregularidades financieras que podrían implicar delitos como lavado de activos y malversación de fondos. La acusación se enmarca en la imputación del 16 de diciembre de 2021, en el legajo fiscal CUIJ N° 21-08212882-1, tramitado ante la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional N° 1. El caso surgió a raíz de una denuncia presentada por los socios Rodrigo Mariano Villarreal, Luis Rodríguez Peragallo y Guillermo Ángel Sabena, bajo el patrocinio legal del Dr. Alejandro M. Otte. En el expediente se detallan inconsistencias contables significativas, como transacciones no justificadas, ingresos que no corresponden con los gastos y movimientos financieros sin respaldo documental claro. Estas irregularidades coinciden con los hallazgos de un informe pericial realizado por el CPN Germán Pérez, que detectó múltiples operaciones sospechosas en las cuentas del club. Según el perito, varias de las transacciones no fueron registradas conforme a las normativas contables vigentes, y se evidenció una falta sistemática de transparencia en la gestión de los recursos financieros de la institución deportiva. Entre los hechos más graves, se señala que el club omitió reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo exige la Ley 25.246. Las transacciones, que debieron ser informadas por su volumen y características atípicas, no fueron debidamente reportadas, lo que constituye una grave violación de las obligaciones legales del club como sujeto obligado. Además, la investigación sugiere que algunos fondos del club habrían sido desviados para fines personales o actividades ajenas a los intereses institucionales. En este contexto, Spahn, como presidente del club, es acusado de incumplir sus deberes fiduciarios al no garantizar un manejo adecuado y transparente de los recursos financieros. La denuncia que se radicará en los próximos días, podría complicar la situación institucional del Club, al argumentarse que la entidad fue utilizada como medio para llevar a cabo conductas tipificadas en la Ley 25.246, particularmente relacionadas con el lavado de activos.
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