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» Nordestealdia
Fecha: 11/10/2024 12:44
Nacionales Caso RainbowEx 11 de October de 2024 Megaestafa en San Pedro: actores polacos se hacían pasar por inversores Mientras la justicia actúa con allanamientos en San Pedro para dar con los responsables, siguen las declaraciones de testigos afectados por el esquema de Ponzi. La justicia federal investiga la presunta estafa piramidal con base en la localidad bonaerense de San Pedro que fue perpetrada a través de una plataforma de venta de divisas y criptomonedas llamada Rainbow Exchange. Tras varios operativos policiales -incluido un allanamiento en el que se buscó a uno de los responsables de la aplicación- comenzaron a escucharse también los testimonios de clientes afectados. La fiscalía federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, comenzó a analizar las computadoras, documentación y el resto del material que fue secuestrado el miércoles de esta semana durante un allanamiento en la financiera Overcash Asesoramiento Financiero en San Pedro. Además, fuentes judiciales confirmaron que en la misma jornada se allanó una casa dentro de un country en San Pedro para dar con una persona vinculada a la causa, pero los efectivos policiales no la encontraron en ese domicilio. Por ahora la Justicia Federal se concentra en detectar maniobras de lavado de dinero e intermediación financiera sin autorización, pero la fiscalía ya ordenó nuevos allanamientos y otras medidas que permanecen en reserva. Mientras tanto comenzaron a declarar testigos que podrían aportar datos sobre el manejo del grupo Knight Consortium, que promocionaba la aplicación Rainbow Exchange y cuyos miembros y asociados se encargaban de comunicarse con la clientela a través de Telegram para indicar cuándo convenía operar. Además se busca saber más sobre cierta cena en un lujoso hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre los actores polacos que habrían sido contratados por el Knight Consortium para hacerse pasar por inversores estadounidenses en el encuentro. La caída de la plataforma Rainbow Exchange fue abrupta, como suele ocurrir en el caso de estafas piramidales -también conocidas como esquema de Ponzi- en las que llega un momento en que el sistema no puede responder a todos sus inversionistas porque no alcanza el capital acumultado. Así fue como esta semana se anunció la suspensión del retiro de fondos, aunque con la explicación de que se trataba de una maniobra necesaria por la difusión del tema en los medios de comunicación. En un mensaje reciente los responsables de Rainbow Exchange aseguraron que la plataforma de inversión en divisas y criptomonedas está colaborando con "los departamentos pertinentes", y que durante los 14 días hábiles que dure la investigación no se podrán retirar fondos de la aplicación. Pero para empezar, el miércoles de esta semana la Comisión Nacional de Valores (CNV) le informó a la fiscalía de San Nicolás que las plataformas financieras nombradas en la causa no están registradas ante ese órgano, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada. El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero. Fuente: Autor:
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