10/10/2024 23:19
10/10/2024 23:19
10/10/2024 23:18
10/10/2024 23:18
10/10/2024 23:17
10/10/2024 23:17
10/10/2024 23:17
10/10/2024 23:16
10/10/2024 23:16
10/10/2024 23:16
» El Sur Diario
Fecha: 10/10/2024 21:03
En las últimas semanas, las ciudades de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y Casilda, en Santa Fe, son escenario de presuntas estafas piramidales que afectan a cientos de personas. Los esquemas Ponzi, que prometen altas rentabilidades a corto plazo, habrían dejado a numerosos inversores con importantes pérdidas económicas y generaron una gran preocupación en ambas comunidades. En San Pedro, se estima que unas 20.000 personas podrían haber sido víctimas de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas. La estafa, que operaba bajo la fachada de inversiones seguras y rentables, ha dejado a muchos ahorristas sin sus fondos. La Justicia Federal está investigando el caso, que ha sido comparado con otros fraudes similares ocurridos en el pasado. La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las plataformas financieras involucradas en San Pedro, como "RainbowEX", "Rainbow Exchange" y "Knight Consortium", no están registradas ante la entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. El fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la investigación preliminar, señaló que también se está evaluando la posible comisión del delito de lavado de dinero. Allanamientos El miércoles, la Policía Federal realizó dos allanamientos en San Pedro en busca de evidencias relacionadas con la app sospechosa. Los procedimientos, solicitados por el fiscal Di Lello, se llevaron a cabo en la oficina de Over Cash Asesoramiento Financiero y en una casa en el barrio cerrado Apart Club. En Over Cash, los agentes secuestraron documentos y computadoras, mientras que en el segundo domicilio no se encontró nada relevante para la causa. Los nombres de Luis P. y Lucas L. han surgido como posibles implicados en la investigación. Por otro lado, en Casilda, alrededor de 900 personas han denunciado haber sido estafadas por una organización conocida como Peak Capital Team. Este grupo prometía una rentabilidad del 5% semanal en dólares y ofrecía bonificaciones por referidos. Sin embargo, la situación se complicó cuando la empresa anunció una suspensión temporal de pagos, alegando una auditoría interna para una oferta pública inicial (IPO). La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Fiscalía están investigando el caso, que generó una gran inquietud entre los inversores locales. Casilda Mauricio Maroevich, concejal de Casilda, explicó que la denuncia se presentó ante la Fiscalía y la CNV debido a la falta de autorización de la empresa para operar. "Nos presentamos en Fiscalía para poner en conocimiento estos hechos, y a raíz de la trascendencia mediática de esta denuncia empezaron a llegar más testimonios que nos decían cómo operaba esta organización", comentó Maroevich. La similitud entre ambos casos despertó sospechas sobre la posible existencia de una red de estafas que opera a nivel nacional. Las autoridades instan a los ciudadanos a estar atentos y a no dejarse engañar por promesas de altas rentabilidades sin respaldo legal.
Ver noticia original
 (1).png)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por