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» Diario Cordoba
Fecha: 07/10/2024 11:23
La Guardia Civil ha detenido al empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Koldo, por su supuesta integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda en dos años un total de 182 millones de euros. Son investigados una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos, según explican fuentes del caso. A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración. Esta operación policial está siendo dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. El procedimiento fue incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Las diligencias están declaradas secretas.
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