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» La Nacion
Fecha: 03/07/2024 16:37
Escuchar El Gobierno oficializó la salida del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, que quedó en la mira de un sector de la cúpula de La Libertad Avanza luego de que el organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero se presentara –y fuera aceptado– como querellante contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, en la causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado tras su viaje por Marbella con Sofía Clerici. A través del decreto 563/2024 publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada aceptó la renuncia a Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia, prevención del lavado de dinero y profesor de la Universidad Austral . El pedido de renuncia sumergió en una crisis al organismo, más aún cuando la versión más fuerte, revelada por LA NACION, es que su renuncia fue solicitada por el asesor todoterreno del presidente Javier Milei, Santiago Caputo. Cerca del funcionario negaron haber realizado ese pedido, mientras que diversas fuentes con conocimiento del hecho lo confirmaban. Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca La salida de Tessio se da mientras la UIF está en medio de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para determinar si la Argentina cumple con las normas antilavado y si puede exhibir procesos exitosos, decomisos y multas. Durante este trámite de alta sensibilidad, donde la Argentina pretende no caer en la “lista gris” de países que no combaten el lavado de dinero, un intervención como la que se le endilga a Caputo pone en duda la autonomía que, por ley, debe tener la UIF frente a los gobiernos de turno. “Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, dice el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que da cuenta de la salida de Tessio de la UIF. A través de un comunicado, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, agradeció “la extraordinaria labor y entrega” de Tessio , y destacó: “En estos meses de intenso trabajo ha colaborado a cimentar la dinámica que como nueva gestión queremos emprender para impulsar y fortalecer la prevención y persecución del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su aporte en la consolidación del trabajo con el sector privado no pasará desapercibido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos”. El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, anoche, en el festejo por el Día de la Independencia de los Estados Unidos 2024. Fabián Malavolta - LA NACION Más allá de los elogios, Tessio se enteró de que le aceptaban la denuncia anoche, después de la celebración del 4 de Julio en la Embajada de los Estados Unidos, cuando vio el Boletín Oficial . Cuando LA NACION reveló el pedido de renuncia a Tessio, fuentes del Gobierno señalaron que Caputo mandó a pedirle la renuncia, en coincidencia temporal con la presentación que hizo la UIF para ser querellante contra Insaurralde. Esa presentación cayó mal en el Gobierno y le pidieron explicaciones a Yacobucci, dijeron fuentes oficiales. Si bien el titular de la UIF fue quien firmó el escrito para presentarse como querellante, Tessio era el interlocutor con las autoridades de la justicia federal de Lomas de Zamora, que investigan al exintendente. El vicepresidente de la UIF estaba activando los contactos de la red de entes antilavado en todo el mundo para rastrear las finanzas de Insaurralde fuera del país, el origen de los fondos con los que pagó sus viajes a Europa y Estados Unidos con una Tarjeta American Express emitida en el extranjero y, eventualmente, supuestas cuentas en el exterior . Ignacio Yacobucci (a la derecha), nuevo presidente de la UIF junto a Manuel Tessio, exvicepresidente. Una segunda versión sobre la renuncia de Tessio apuntaba a que incidió en su designación Nicolás Posse, el eyectado exjefe de Gabinete. La tercera versión, que provino de fuentes allegadas a Caputo, mencionaba que el motivo de la salida de Tessio era que en la función pública su sueldo apenas si llega a la quinta parte de lo que facturaba como abogado. Sin embargo, esta versión choca contra el reglamento de la UIF, que establece que sus exfuncionarios no pueden atender casos vinculados por dos años, cuando la especialidad de Tessio son los casos de compliance, transparencia y prevención del lavado de dinero. Además, el funcionario conocía su salario cuando aceptó el cargo. Cualquiera sean los motivos, que en vísperas de una decisión del GAFI sobre Argentina el vicepresidente de la UIF sea removido no es una buena señal para los evaluadores internacionales que ya visitaron el país en mayo pasado y que deben elaborar sus conclusiones sobre los avances en legislación y eficiencia en el combate del lavado de dinero. Sobre todo porque la UIF es autónoma del poder político, aunque funcionalmente esté bajo el Ministerio de Justicia. LA NACION
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