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» Hoy Dia
Fecha: 02/07/2024 08:38
En el marco de la investigación por evasión impositiva y lavado de activos que apunta contra varios integrantes de la empresa constructora Grupo Fonte, ayer se llevaron a cabo nuevos allanamientos ordenados por la Justicia Federal. En uno de los procedimientos llevado a cabo en la ciudad de Villa María, como continuación del operativo que se inició en junio pasado, se secuestraron US$ 260.000 resguardados en cajas de seguridad. En este sentido, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Villa María, de Gendarmería Nacional, en conjunto con personal de Afip-DGI delegación Villa María, allanaron un domicilio relacionado con la causa, ubicado sobre la calle San Juan al 1300 de esta ciudad. Allí, los investigadores registraron el lugar y, tras la inspección de tres cajas de seguridad, decomisaron un total de US$ 260.000. Esto fue en el marco de una investigación que salió a la luz a mediados de junio, cuando se conoció que la empresa constructora, que tiene sedes en distintas ciudades de la provincia, estaba en la mira de la Justicia Federal y el fisco por supuesta evasión impositiva y lavado de activos. En esa ocasión, los 10 allanamientos incluyeron registros en inmuebles de Villa María, Villa Nueva y Villa Carlos Paz, estudios profesionales y oficinas del grupo Fonte, que tiene edificios en construcción en gran parte del interior provincial. Cuando se efectuaron los procedimientos simultáneos, se secuestraron $ 22.467.590 y US$ 199.550 en efectivo. Además, se incautaron dispositivos móviles y de almacenamiento de información, 13 vehículos, así como también documentación de interés a la causa, tarjetas de créditos, chequeras, facturas y remitos, contratos y escrituras y libros contables. Este decomiso se realizó por disposición del magistrado interviniente, el juez federal de Villa María, Roque Rebak, con la secretaría penal a cargo de Facundo Sadi. En el operativo también brindaron apoyo otras unidades dependientes de la Agrupación XX “Córdoba”, que colaboraron en la ejecución de la orden de allanamiento y en la inspección de las cajas de seguridad.
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