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Concordia » El Heraldo
Fecha: 10/05/2024 04:13
Esta organización delictiva estaba involucrada en actividades de defraudación informática, particularmente en la generación de criptomonedas ilegales. El inicio de la investigación se remonta a numerosas denuncias por delitos informáticos, que revelaron la presencia de un malware en sistemas informáticos de empresas privadas y entidades financieras. Este malware, un software malicioso diseñado para infiltrarse en sistemas y obtener información confidencial, permitió a los hackers detrás de esta organización acceder a credenciales bancarias y vaciar cuentas corporativas. Utilizando sofisticadas técnicas, lograron desviar los fondos resultantes a múltiples billeteras de criptomonedas, dificultando enormemente su rastreo y recuperación. La investigación, liderada por la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, contó con la colaboración de las Unidades Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, así como con el apoyo de equipos especializados en la investigación de criptoactivos de la Procuración General. A través de meticulosas investigaciones, se descubrió la magnitud del fraude, estimado en alrededor de 1.500 millones de pesos en transacciones ilegales e intercambio de criptomonedas. Para seguir la pista de los fondos y de los responsables, se utilizaron herramientas especializadas en el seguimiento de criptomonedas, lo que permitió rastrear las transacciones en los blockchains y el intercambio de criptodivisas. Esto condujo a la identificación de los titulares de las billeteras utilizadas para el lavado de dinero en Argentina y otros países de Latinoamérica. Como resultado de estas investigaciones exhaustivas, se llevó a cabo una serie coordinada de 54 allanamientos en múltiples localidades, incluyendo Entre Ríos, en simultáneo con otros procedimientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estos operativos condujeron a la detención de los principales líderes de la organización y otros participantes clave en el desvío de fondos. Además, se emitieron alertas internacionales a través de Interpol para capturar a individuos relacionados con la red criminal.
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