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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 09/05/2024 10:08
Las investigaciones surgieron a raíz de múltiples denuncias por defraudación informática, donde se detectó la implantación de un malware en empresas privadas y firmas financieras. Agentes de la División Delitos Tecnológicos desmantelaron una red nacional e internacional de hackers acusados de defraudación informática millonaria generando criptomonedas ilegales. Las Unidades Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración del equipo especializado en la investigación de criptoactivos de la Procuración General, intervinieron en razón de haber detectado múltiples denuncias por el delito de defraudación informática. Se estableció que los ciberdelincuentes utilizaban un sofisticado software malicioso para obtener las credenciales bancarias de diversas compañías y desviar los fondos a numerosas billeteras de criptoactivos. Las pesquisas incluyeron la utilización de un software especializado en el seguimiento de criptomonedas, permitiendo llevar adelante la trazabilidad de los fondos y su posterior análisis. Se monitorearon los flujos de fondos de los blockchains y el intercambio de criptodivisas, pudiendo así rastrear los monederos utilizados e identificar a sus titulares que operaban en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica. Como resultado de las diversas investigaciones, se estableció que el monto de las transacciones ilegales e intercambio de criptodivisas ascendió a 1.500 millones de pesos, aproximadamente. Con el total de las pruebas obtenidas, el Departamento Especializado en Investigación de Criptodivisas del Equipo de Coordinación Fiscal de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, fundamentó el requerimiento a las fiscalías interventoras para efectuar los respectivos allanamientos de manera simultánea. Se efectuaron 54 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Además, se procedió a la detención de los tres principales integrantes de dicha organización criminal como también de los tres partícipes necesarios del desvío de los fondos. Se emitieron nueve detenciones internacionales con alerta roja de Interpol para ciudadanos residentes en países tales como Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos. Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
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