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Fecha: 06/05/2024 17:42
Juego clandestino on line para recaudar y lavado de dinero para circular las ganancias. Esos eran los dos principales objetivos de una organización que operaba en Mar del Plata y que este lunes fue parcialmente desarticulada tras una veintena de allanamientos a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fiscal federal Laura Mazzafferri. La investigación a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri derivó en la realización de unos veinte allanamientos que se realizaron de manera simultánea en los que detuvieron a dos de los implicados y notificaron a otras personas para que presten declaración sin tomar medida restrictiva de la libertad alguna. Otros dos sujetos que presentaban pedido de detención no había sido detenidos hasta la tarde del lunes. La investigación de la Justicia Federal comenzó a fines del año pasado luego de recibir un par de denuncias sobre el funcionamiento de casinos virtuales, tanto los propios de la banda –plataformas sin autorización- o “simulaciones” de algunas páginas habilitadas. En virtud del ingreso, que sería millonario y en dólares, y ante la necesidad de hacer circular por canales legales esos montos, la investigación también hizo foco en distintas maniobras cometidas para el lavado de dinero. Las medidas que de manera simultánea llevó adelante personal de la PSA fueron en viviendas particulares, un par de oficinas y en un negocio dedicado a la venta y reparación de celulares y dispositivos electrónicos.
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